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新華社杭州11月3日電（記者魏一駿）記者從浙江樂清市公安部門獲悉，近日一起涉嫌集資詐騙和抽逃注冊資金案在樂清市人民法院公開開庭審理，被告人小珍（化名）近年來吸收大量社會資金，最多時達(dá)5億余元，直至資金鏈斷裂才投案自首。
小珍經(jīng)營著一家服裝企業(yè)，同時還在杭州和樂清經(jīng)營多家培訓(xùn)機構(gòu)，在親友眼中她是個做事干練、交際頗廣的“女強人”。2014年初，她有意涉足金融行業(yè)，但多次申請無法獲得金融牌照，無奈之下，便與他人合伙出資3000萬元在樂清成立了一家典當(dāng)公司，準(zhǔn)備以此為基礎(chǔ)發(fā)展金融業(yè)務(wù)。
在經(jīng)營期間，小珍利用典當(dāng)公司老板的身份，以資金周轉(zhuǎn)、投資等為由，以每月1%-4.5%的高息向其親友和社會人員借款吸收社會資金。每收入一筆社會資金，她還專門發(fā)放“儲蓄存單”作為憑證，典當(dāng)公司搖身一變成了一家“小型銀行”。
受高息誘惑，一時間不少人通過各種渠道把自己的錢“存到”典當(dāng)公司里，甚至有人借錢后再轉(zhuǎn)借給小珍以賺取利差。根據(jù)報案統(tǒng)計，借款人數(shù)已超過70人，其中一人的金額就達(dá)到3000萬元。
在4年多時間里，小珍“拆東墻補西墻”，用借來的本金去償還高額利息，親友處借不到錢后她便從社會上借高利貸，以填補相應(yīng)虧空。截至2018年7月，小珍已非法吸收公眾存款5億余元，資金缺口達(dá)1億余元，公司運轉(zhuǎn)已難以為繼。她到公安部門自首時，典當(dāng)公司賬戶余額僅剩不到1000元。
“無論從涉及人員數(shù)量還是非法吸存的金額來說，都是樂清近10年來最大的個人非法集資案件?！鞭k案民警介紹，為了讓這個案件辦理過程更加公正，盡量為受害人挽回?fù)p失，樂清警方首次聘請了第三方對小珍等人資金往來進(jìn)行審計。
該案經(jīng)過樂清市人民法院開庭審理后，目前仍在進(jìn)一步調(diào)查過程中。
來源： 新華網(wǎng)
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯：方志隆